小伙晒与海量现金合影视频 不料惊动警察引出大案

记者10月29日从淳安警方了解到，7名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步调查之中。

女老板相亲被骗95万元

40多岁的王女士是淳安人，离异多年的她靠自己打拼，小有成就。王女士在婚恋网站注册了会员，希望借此找到另一半。一个月前，男子林某主动联系了王女士，对她表达爱慕之意，双方交换了微信和联系方式。在接下来的20多天里，林某每天嘘寒问暖，这让王女士很是感动。期间，两人还探讨赚钱的门路，王女士也向林某如实告知了自己的经济状况。“我这里有个赚钱的项目,要不要试试？”9月中下旬，林某神秘兮兮地告诉王女士，他发现了一个境外彩票投注网站的漏洞，只要跟着他一起投注就能赚大钱。这时的王女士早已把林某视为好友，没多考虑，她就分几次给对方指定的账户转了共95万元人民币。

林某还“热心”地指导王女士进行投注、取现等操作。王女士在网站上投注后，果真赢了钱，她回过头想要提现，网站页面显示“提现成功”，但等了又等，始终没有收到钱。而此时，林某也失去了联系。感觉被骗的王女士立即向千岛湖派出所报警。巨款几分钟内就被分流取走千岛湖派出所立即立案侦查。民警通过追查收款账户资金流向，发现王女士汇出钱后的几分钟内，这些钱就以网上转账的方式被分流到几个二级账户，再经过多次分流，最终在福建省厦门市某银行柜台被分别取走。办案民警立即赶赴厦门，在当地警方和银行的配合下，调取了大量的监控视频和信息，经过仔细比对和筛查，确定了取款人系薛某等5人。10月16日，淳安警方抽调精干警力赶往厦门，在该市集美区抓获薛某等5人。

10月22日，团伙中的另2名嫌疑人相继归案。在嫌疑人的手机里，警方发现了大量“炫富”的照片：有的嫌疑人将成捆的百元大钞铺满宾馆房间的大床，侧躺在床边合影；有的嫌疑人打开一大箱子的百元大钞……这些百元大钞，都是从银行取来的诈骗钱款。警方现场扣押的赃款只有20多万元，但根据银行的流水记录，7名嫌疑人在半年之内取款额达数千万元。家族式职业取款团伙浮出水面1995年出生的薛某是福建平潭县人，很多“炫富”的照片和视频就出自他手。薛某交代，今年4月份，表姐林某某给他介绍了一门“生意”——某资金盘的资金，要找人帮忙提现，他只要多办几张，在资金到卡上后帮忙取出就可以，每月的酬劳为1万元。

表姐一再向薛某保证，这门“生意”无风险，不会出什么事的。薛某心想，取钱还不简单，自已也能跟着赚钱，加上表姐是自己人值得信任，当场就同意参与其中。之后，薛某在各大银行办理了多张，每当有钱进账，他就去银行取出，交给林某某。过了不久，林某某又来找薛某，希望他再找些人来帮忙取钱，还嘱咐他一定要找信任的人，每月酬劳为6000到8000元。薛某就陆续推荐了妻子、大舅子、堂弟、同学等人加入，组成了一个专业取款团伙。每次钱到账，收到钱的账户所有人就到周边银行将钱取出，统一交给薛某保管，薛某做好记录后，将钱交给林某某，再由林某某负责将钱打包后送往全国各地。薛某坦承，他其实意识到，取的这些钱来历不明，但自己仍心存侥幸，带着亲戚好友继续取钱。

为了防止被银行察觉到异常，他们一般不在固定的银行网点取款，有时还特地跑到偏远的或者外地的银行网点取钱，并通过转账的方式调整取钱的银行。那么，这个职业取款团伙取的钱都来自哪里？警方初步调查发现，该团伙还关联着一个相亲诈骗团伙，淳安王女士被骗并非个案，类似案件涉及10起，嫌疑人藏匿在境外，通过相亲网站物色被害人，通过网络聊天熟悉后，骗对方注册赌博网站，被害人一旦转帐，该团伙就立即取走全部金额，然后中断联系，被骗金额最少的14万元，最多的120万元。目前，林某某在逃。警方对背后的相亲诈骗团伙进行深挖。